Bahis parasını kripto ile aklayan çeteye operasyon!

16 ilde yürütülen bahis operasyonunda, yasa dışı faaliyetlerle elde ettikleri Türk liralarını bitcoine çevirerek 1 milyar 224 milyon TL’yi aşkın kara para aklayan suç örgütü tespit edildi.

Diyarbakır’da bahis sitelerine dış finans hizmeti sağlayarak yasa dışı faaliyetlerde bulunan 43 şüpheli hakkında soruşturma yürütüldü. Bahis organizasyonunun finansal hareketliliği saptanarak 16 farklı ilde ikamet eden 40 şüpheli, toplamda ise 83 şüpheli tespit edildi.

Ödeme hizmetleri alanında faaliyet gösteren bir elektronik para kuruluşu hesabı aracılığıyla, şüpheliler adına açılmış yasa dışı faaliyetlerden elde edilen Türk lirasının kripto para birimlerine dönüştürülerek kullanıldığı belirlendi.

2 kripto para cüzdanından milyarlar çıktı

2 kripto para cüzdan numarası saptandı. Birinci cüzdandaki hareketliliğin 850 bitcoin, ikinci cüzdandaki hareketliliğin ise 3142 bitcoin olduğu, toplam para hareketliliğinin 1 milyar 224 milyon TL’yi aştığı tespit edildi.