Ahbap Soruşturmasında İkinci Dalga

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Ahbap Derneği soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı; operasyon kapsamında 17 kişi için gözaltı kararı verildi. Daha önce 23 kişinin gözaltına alındığı süreçte, soruşturmanın kapsamı ve tespit edilen mali hareketler ikinci dalga operasyonuna zemin hazırladı.

Savcılığın açıklamasına göre, derneğe yapılan bağışların bir kısmı dernek dışına çıkarıldı ve bazı tutarların Haluk Levent’in asistanına ait kişisel hesaplara aktarıldığı belirlendi. Bu paraların daha sonra tutuklu bulunan Berkant Acil ile ilişkili kişi ve şirketlere aktarıldığı iddiası, eş zamanlı aramaların yapılmasına neden oldu.

Operasyonun Kapsamı ve Gözaltı Süreci

İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla’da belirlenen adreslerde yapılan eş zamanlı aramalar gerçekleştirildi. NTV muhabiri Dilek Yaman Demir’in bildirdiğine göre, Haluk Levent ve önceki operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor; işlemler tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

Muhbirlik ve İddiaların Ayrıntıları

Başsavcılığın yönelttiği suçlamalar arasında dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği yer alıyor. Açıklamada Levent’in çok sayıda şüpheli hesabını kullandığı; bu hesaplardan birinin asistanı Yeliz K. adına olduğu ifade edildi. Ayrıca, dernekten Levent’in kullandığı hesaplara yaklaşık 120 milyon lira aktarıldığı iddia edildi.

MASAK Raporu ve Hesap Hareketleri

Hazırlanan MASAK raporu, hesap hareketleri ve hesap hacmine dair çarpıcı veriler içeriyor. Raporda Ahbap ile bağlantılı olduğu değerlendirilen A.Ç., Z.Y. ve E.G. isimli kişilerin banka hareketleri detaylı şekilde incelendi. Gelen istihbaratlar doğrultusunda A.Ç. ve Z.Y. hakkında “nitelikli dolandırıcılık” şüphesiyle inceleme başlatıldığı, soruşturmanın E.G.’yi de kapsayacak şekilde genişletildiği ifade edildi.

MASAK verilerine göre; sosyal güvenlik kayıtlarında müzisyen olarak görünen ve son bildirilen aylık geliri yaklaşık 20 bin TL olan A.Ç.‘nin hesaplarına 2020–2024 arasında 779 milyon TL giriş, 671 milyon TL çıkış olduğu tespit edildi. “Organizasyon sorumlusu” kayıtlı Z.Y.‘nin hesaplarında ise aynı dönemde 1 milyar 469 milyon TL giriş ve 1 milyar 537 milyon TL çıkış gerçekleşti.

MASAK uzmanları, bu tür para hareketlerinin şüphelilerin beyan edilen mali profilleriyle bağdaşmadığını; özellikle 2020’nin ilk çeyreğinden itibaren artışın “hayatın olağan akışına aykırı” şekilde gerçekleştiğini vurguladı.

Açıklama Bölümlerindeki İfadeler ve Değerlendirme

İncelenen transfer belgelerinde sıkça görülen açıklama ifadeleri dikkat çekti. Bazı havalelerde açıklama kısmında “Ahbap Derneği’ne borç olarak verilen”, “Haluk Levent Ahbap Derneği’ne emaneten” ya da “Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere” gibi notların yer aldığı, bunların bazı yüksek tutarlı işlemlerle eşlik ettiği belirtildi.

MASAK raporunun sonuç bölümünde, şüpheliler arasındaki para transferlerinin mahiyetinin aydınlatılması gerektiği; Ahbap çalışanları ve yöneticileri ile yoğun para trafiğinin dikkat çekici olduğu ve “şahısların Ahbap Derneği’ni suistimal edip etmediğinin araştırılması gerektiği” değerlendirmesi yer aldı.

Mağdur İddiası: Başaran Ailesi

NTV muhabiri Baran Bila’nın aktardığı bilgilere göre, Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran da Haluk Levent hakkında şikayette bulundu. 8 yıl önce bir uçak kazasında hayatını kaybeden kızı Mina Başaran adına bağışlanan 22 taşınmazlık kompleksin, öğrencilere yönelik hayır amacı dışında kullanıldığı iddiasıyla Başaran’ın savcılığa başvurduğu ifade edildi. Gayrimenkullerin değerinin yaklaşık 60 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

Özetle, soruşturma mali hareketlerin detaylı incelenmesi ve ilgili kişilerin hesap ilişkilerinin açığa kavuşturulması amacıyla genişletilmiş durumda; iddialar hem kamuoyunda hem de yasal süreçte yakından takip ediliyor.