Ahbap soruşturmasında yeni gözaltılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent ile birlikte 20 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Soruşturma, dernekteki usulsüzlük iddiaları üzerine başlatıldı ve yeni delil ve şikayetlerle genişledi.

İncelemede özellikle derneğe ilişkin mali kayıtlar ve kişiler arası para transferleri mercek altına alındı. MASAK raporu, hesap hareketlerinin büyüklüğü ve zamanlaması nedeniyle şüphe uyandırdığını ortaya koydu.

Başaran ailesinin şikayeti ve bağış iddiası

NTV muhabiri Baran Bila’nın aktardığı bilgiye göre, Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran’ın da Levent hakkında şikayette bulunduğu belirlendi. 8 yıl önce bir uçak kazasında hayatını kaybeden kızı Mina Başaran anısına bağışlandığı öne sürülen 22 taşınmazın, yaklaşık 60 milyon dolar değerinde olduğu ifade edildi. Başaran; bu gayrimenkullerin bağışlandığı amaç dışında kullanıldığını iddia ederek savcılığa başvurdu.

Mali incelemenin bulguları

MASAK raporunda, Ahbap ile ilişkili olduğu değerlendirilen A.Ç., Z.Y. ve E.G. isimli şahısların banka hesap hareketleri ayrıntılı biçimde yer aldı. Raporda; A.Ç. ve Z.Y. hakkında gelen istihbaratlar doğrultusunda “nitelikli dolandırıcılık” soruşturması başlatıldığı, daha sonra soruşturmanın E.G.’yi de kapsayacak şekilde genişletildiği kaydedildi.

Raporda öne çıkan tespitler arasında şu veriler bulunuyor: sosyal güvenlik kayıtlarında müzisyen olarak görünen ve son bildirilen aylık geliri yaklaşık 20 bin TL olan A.Ç.’nin hesaplarına 2020-2024 arasında 779 milyon TL giriş, 671 milyon TL çıkış olduğu; “organizasyon sorumlusu” olarak kayıtlı Z.Y.’nin hesaplarında ise aynı dönemde 1 milyar 469 milyon TL giriş, 1 milyar 537 milyon TL çıkış gerçekleştiği tespit edildi. MASAK uzmanları bu hareketlerin şüphelilerin bilinen mali profilleriyle örtüşmediğini ve 2020 ilk çeyreğinden itibaren anormal bir artış gösterdiğini vurguladı.

Transfer açıklamalarındaki ifadeler ve şüpheler

İncelemeler, çok sayıda banka transferinde açıklama kısmında “Ahbap Derneği’ne borç olarak verilen“, “Haluk Levent Ahbap Derneği’ne emaneten” veya “Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere” gibi notların yer aldığını gösterdi. Bu tür açıklamaların bazı yüksek tutarlı transferlerle birlikte bulunduğu raporda belirtildi.

MASAK sonuç kısmında, şüpheliler arasındaki para trafiğinin mahiyeti ve varsa derneğin suistimal edilip edilmediğinin açıklığa kavuşturulması gerektiği ifade edildi. Raporda ayrıca, Ahbap çalışanları ve yöneticileriyle yoğun para trafiği bulunmasının dikkat çekici olduğu vurgulandı.

Savcılığın yönelttiği suçlamalar ve ek tespitler

Başsavcılıkça, Levent hakkında “Dernekler Kanunu’na muhalefet”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “örgüt üyeliği” suçlamaları yöneltildi. Açıklamada Levent’in çok sayıda kişisel hesap yerine şüphelilerin hesaplarını kullandığı, bu hesaplardan birinin asistanı Yeliz K. adına kayıtlı olduğu ve dernek kaynaklı olarak ünlü sanatçıya ait hesaplara yaklaşık 120 milyon TL para aktarıldığının tespit edildiği ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma ve mali incelemeler devam ediyor; şüphelerin açıklığa kavuşturulması için hesap hareketlerinin detaylı incelenmesi gerektiği yetkililerce belirtildi.