Sermaye Piyasaları Soruşturmasında Yeni Gelişmeler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü sermaye piyasalarına ilişkin soruşturma kapsamında son tutuklamalar yapıldı. Sabah saatlerinde karara bağlanan operasyonlarda 20 şüpheli daha gözaltına alınıp tutuklandı; böylece tutuklu sayısı 85’e yükseldi.

Bu dalgada tutuklananlar arasında borsacı Burak Sevindik ile şarkıcı Nil Özalp de bulunuyor. Tutuklanan 20 kişi şu şekilde sıralanıyor: Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Jeremy Etienne Debost, Tahir Fatih Mutlu, Mücahit Acaralp, Nil Özalp, Tuncer Köklü, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Ali Göl, Hüseyin Emre Güner, İhsan Çimen, Mesut Yalım, Osman Sungur ve Erol Demirbaş.

Geçmiş Tutuklamalar ve Mali Hareketler

Önceki süreçte aralarında Ali Çil, İskender Balcı ve Adem Karatepe’nin bulunduğu isimlerin yanı sıra “Balıkçı İsmet” olarak bilinen İsmet Öğüt’ün de tutuklandığı açıklanmıştı. Öğüt hakkında yapılan mali incelemelerde, 1 Temmuz–16 Eylül döneminde kendi adına toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL tutarında fon çıkışı tespit edildi; bu yüksek tutarlı hareketler üzerine detaylı bir inceleme başlatıldı.

Özata Denizcilik yetkilisi Altuğ Kantarcı, Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, Destek Faktoring yetkilileri Kerim Tosun ve Nuray Elmastaş ile bazı diğer kişiler hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığı bildirildi.

Soruşturmanın Kapsamı ve Talepler

Başsavcılığın MASAK’a gönderdiği talep yazısında Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bağlı şirketlerinin yöneticilerine ait mali verilerin temin edilmesi istendi. Talep edilen veriler arasında yöneticilerin kimlik bilgileri, 2024’ten itibaren yurt dışına yapılan para ve kripto transferleri ile tüm ham para giriş-çıkış kayıtları yer aldı.

Tutuklanan Kilit İsimler

Soruşturma kapsamında daha önce Tera Yatırım ve Pusula Holding üst düzey yöneticileri ile aralarında eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı yardımcısı ve bazı CEO’ların da bulunduğu çok sayıda kişi tutuklandı. Tutuklananların listesi ve sayı zaman içinde genişledi, bir aşamada tutuklu sayısı 61 olarak açıklanmıştı.

Mülkiyet ve Malvarlığı Tedbirleri

Başsavcılık, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş için malvarlığına tedbir uygulanmasını talep etti. Gerçek kişiler ve yakınlarına yönelik devir, satış, bağış, ipotek, rehin ve yüksek tutarlı para hareketleri öncesinde başsavcılığın onayının aranması öngörüldü. Ayrıca sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve şüpheli taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespiti talimatları verildi.

Malların ve Araçların Dondurulması

MASAK raporuna göre Muhammed Yarız adına kayıtlı beş aracın değerleri ile ilgili şüpheli devirler tespit edildi; araçların toplam piyasa değerinin yaklaşık 200–220 milyon lira civarında olduğu değerlendirildi ve dört araca el konuldu. Ayrıca belirlenen iki özel jete ve Serdar Turhan’a ait olduğu belirtilen “LORETA” isimli yata el konuldu; jetler ve yatın toplam değeri yaklaşık 1,8 milyar lira olarak kaydedildi.

Villalar ve diğer taşınmazlara ilişkin işlemler de incelendi: Beykoz’da üçüncü kişiler adına kayıtlı olduğu belirtilen ve piyasa değeri toplam yaklaşık 1,2 milyar lira olan beş villa soruşturma kapsamında tedbir altına alındı. Taşınmazların geçmiş devirleri ve edinim süreçleri mercek altına alındı.

Durdurulan İşlemler ve Finansal Şüpheler

MASAK ayrıca Hedef Yatırım Bankası tarafından Swissquote’un hesabına yapılmak istenen yaklaşık 2 milyar liralık bir işlemi durdurdu. İşlemde bildirilen dövizin hesaba geçmediği ve tutarın ileri tarihli taahhüt niteliğinde olduğu tespit edilerek BDDK ile görüşmeler yapıldı.

Soruşturma halen devam ediyor; yeni incelemeler, teknik tespitler ve mali verilerin değerlendirilmesiyle süreçte ek gelişmelerin yaşanması bekleniyor.