Mali Suçlarla Mücadelede Yeni Strateji

Son aylarda Türkiye’de başlatılan yolsuzluk ve mali suç soruşturmalarına paralel olarak yeni bir strateji belgesi hazırlandı. Bu belge ile kara para aklama ve terörizmin finansmanına karşı adli ve idari süreçlerin güçlendirilmesi, yükümlülüklerin uygulanmasının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Stratejinin temel amacı, suç gelirlerinden yoksun bırakma mekanizmalarını etkinleştirerek önleyici ve bastırıcı tedbirleri koordineli şekilde uygulamaktır. Ayrıca, nakit kontrolleri ve yüksek riskli suçlara ilişkin soruşturmaların önceliklendirilmesi planlanıyor.

Öncelikli Uygulama ve MASAK’ın Rolü

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) karmaşık vakalara ilişkin şüpheli işlem bildirimlerini öncelikle analiz edecek ve adli taleplere hızlı yanıt verilecek. Hazırlanan raporların akıbeti, ilgili kurumların katkılarıyla sistematik olarak takip edilecek.

Terörizmin Finansmanına Yönelik Tedbirler

Tüm finansman unsuru taşıyan terör vakalarında eş zamanlı olarak “terörizmin finansmanı” soruşturması açılması zorunlu kılınıyor. Kamu bilgi sistemlerinden alınacak ilave verilerle ticaret sicilindeki temel bilgi kontrolleri güçlendirilecek.

Elektronik Kayıtlar ve Ortak Denetimler

Pay defterlerinin elektronik ortamda tutulması ve eski kayıtların aktarılması yaygınlaştırılacak. Gerçek faydalanıcılık sicilindeki hatalı bildirimlerin tespiti amacıyla Ticaret Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı en az 6 aylık periyotlarla ortak çalışmalar yürütecek.

Uyumsuzluk Bildirimi ve Denetim Süreçleri

Gerçek faydalanıcılık sicili ile ticaret sicili arasında açıklanamayan farklılıklar tespit edilirse, bu veriler açıklamalarla birlikte MASAK ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bildirilecek. Mükelleflerin risk analizlerine alınması ve denetim programına dahil edilmesi ayrıca değerlendirilecek.

Çalışma Grupları ve Kurumlararası İşbirliği

Uygulama kapsamında mevcut çalışma gruplarına bağlı yeni alt çalışma grupları kurulacak. Aklama ve Terörizmin Finansmanı Tehditleri Çalışma Grupları; MASAK koordinatörlüğünde, Adalet Bakanlığı, HSK, İçişleri Bakanlığı ilgili birimleri, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Milli Emlak ve TCMB uzman temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak.

Bu grupların görevleri arasında operasyonel etkililiği artırmak, risk değerlendirmesi yapmak ve ortak çalışmalar yürütmek yer alacak. Gerekirse Mevzuat Alt Çalışma Grubu, Vaka Alt Çalışma Grubu, Kırılganlık Çalışma Grubu ve Yaptırımların İzlenmesi Çalışma Grubu kurularak mevzuat ve uygulama ihtiyaçları tartışılacak.

Raporlama ve Düzenli Toplantılar

Ana çalışma grupları en az üç ayda bir toplanacak. Strateji kapsamında belirlenen politika, hedef ve faaliyetlerin gerçekleşme durumu ile uygulamada karşılaşılan sorunlar Cumhurbaşkanlığına raporlanacak.