İstanbul’da Pasifik Holding’e Soruşturma Açıldı

İstanbul’da Fon Soruşturması Devam Ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarındaki işlemlerle ilgili bir fon soruşturması yürütüyor. Bu soruşturma, Pasifik Holding’in üst düzey yöneticilerine de sıçradı.

MAL VARLIKLARINA TEDBİR KARARI

Soruşturma çerçevesinde, Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Başkanvekili Abdulkerim Fırat ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan hakkında mal varlığına yönelik tedbir kararı alındı. Başsavcılık, ilgili resmi kurumlara ilettiği yazıda, bu kişilerin mal varlıklarını olumsuz etkileyebilecek işlemlerin yakından izlenmesi gerektiğini ifade etti. Devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin işlemlerinin yanı sıra yüksek tutarlı nakit çekimleri, EFT ve havale işlemleri tedbir kapsamına alındı.

YÜKSEK TUTARLI PARA TRANSFERLERİNE YAKIN TAKİP

Başsavcılık, üç yönetici olağan dışı bir işlem gerçekleştirmek istediğinde, işlem öncesinde savcılıktan görüş alınması gerektiğini belirtti. İlgili banka ve kuruluşlardan, yüksek tutarlı veya dikkat çeken para hareketleri konusunda hassasiyet göstermeleri istendi. Mal varlığını azaltabilecek şüpheli işlemler, derhal başsavcılığa bildirilecek.

HESAPLARDAKİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İÇİN DONDURMA TALEBİ

Gönderilen yazıda, Fatih Erdoğan, Abdulkerim Fırat ve Mehmet Erdoğan’ın hesaplarındaki sermaye piyasası araçlarının dondurulması talep edildi. Bu talep, yürütülen soruşturma ve isnat edilen suçlar dikkate alınarak ilgili kurumlara iletildi. Üç yöneticinin sermaye piyasalarındaki varlıkları üzerindeki tasarruf hakları için önemli bir tedbir süreci başlatıldı.

MASAK’A BİLDİRİM TALİMATI

Başsavcılık, mal varlığını azaltabilecek işlemlerin Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) bildirilmesini istedi. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılacak bildirimlerin zamanında yapılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Noterler Birliğinden, bu yazının tüm üye banka ve noterliklere iletilmesi istendi.

MAAŞ VE FATURA ÖDEMELERİ ENGELLENMEYECEK

Başsavcılığın yazısında, tedbirlerin günlük yaşamları etkilememesi gerektiği kaydedildi. Üç yöneticinin mesleki faaliyetlerini sürdürmesi için rutin işlemlerinin engellenmemesi gerektiği ifade edildi. Yazıda, “Bildirim usulüne tabi kılınan şahısların olağan işlemlerinin mağduriyete yol açacak şekilde engellenmemesi, özellikle olağan dışı, işlem tutarı veya sıklığı bakımından dikkat çekici, mal varlığını azaltıcı ya da muvazaalı olduğu değerlendirilebilecek şüpheli işlemlerden başsavcılığımızın gecikmeksizin haberdar edilmesi rica olunur.” denildi. Bu bağlamda tedbirlerin, özellikle olağan dışı işlemlere odaklandığı belirtildi.

FON SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasalarındaki işlemlerle ilgili soruşturması devam etmekte. Pasifik Holding’in yöneticileri hakkında alınan tedbirlerle birlikte, şüpheli para hareketlerinin izlenmesi ve mal varlıklarının korunmasına yönelik işlemlerin ilgili kurumlarca yürütülmesi talep edilmiştir. Üç yönetici hakkında gözaltı veya tutuklama kararı verildiğiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.