İstanbul’da 639 kişiye ait kripto soruşturması

İstanbul’da Kripto Varlık Soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu Anonim Şirketi ile ilgili yürütülen soruşturmaya dair bilgi verdi. Açıklamasına göre, “aeronx.com” isimli site üzerinden işlem yapan şirkete para gönderen 639 gerçek kişinin büyük bir kısmının yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından soruşturma veya kovuşturma sürecinde olduğu tespit edildi.

639 Kişinin Para Hareketleri İncelendi

Soruşturma dahilinde, şirkete para transfer eden gerçek ve tüzel kişilerin hesap hareketleri detaylı bir şekilde analiz edildi. Başsavcılık, BCT Yazılım ve Luquıd Yazılım şirketleri ile Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. arasında “organik bağlantılar” bulunduğunu açıkladı.

BCT Yazılım’ın daha önceki yetkilisinin Tolga Altay olduğu, son yetkilisi Mustafa Uslular’ın ise ilgili kripto şirketinin çalışanı olduğu ifade edildi.

479 Milyon TL’lik Para Aktarımı

Başsavcılığın bildirdiğine göre, BCT Yazılım’ın banka hesaplarına Nkolay, İQ Money ve Elekse ödeme kuruluşları aracılığıyla toplam 479 milyon TL gönderildi. Bu tutarın, daha sonra sanal POS tahsilat yöntemiyle Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.’nin hesaplarına aktarıldığı belirlendi.

Luquıd Yazılım Üzerinden 449 Milyon TL

Soruşturma sürecinde Luquıd Yazılım’ın BCT Yazılım ile aynı adres üzerinde kurulduğu tespit edildi. Bu şirketin hesaplarına aynı ödeme kuruluşları aracılığıyla gelen 449 milyon TL’nin de sanal POS yöntemiyle Magician Of Meta’nın banka hesaplarına aktarıldığı kaydedildi.

4,3 Milyar TL Para Girişi Tespit Edildi

Başsavcılık, Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.’nin hesaplarına giren paraların çoğunun yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılıkla ilişkilendirildiğini vurguladı. 2023 yılı itibarıyla şirket hesaplarına toplam 4 milyar 301 milyon TL para girişi, 3 milyar 990 milyon TL ise para çıkışı belirlenmiştir.

Paraların Kripto Varlığa Dönüştürüldüğü İddiası

Analizler sonucunda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık ile bağlantılı olabileceği düşünülen tutarların, çeşitli ödeme kuruluşları, elektronik para şirketleri ve bankalar üzerinden toplandığı öne sürüldü. Bu paraların daha sonra kripto varlık platformlarına aktarılarak kripto varlıklara dönüştürüldüğü ve kaynağının gizlenmek için farklı transfer işlemlerine tabi tutulduğu değerlendirildi.

5 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Soruşturma çerçevesinde belirlenen 19 şüphelinin yakalanması amacıyla 3 Kasım 2026 tarihinde İstanbul merkezli olarak Antalya, İzmir, Ankara ve Kırşehir’de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilere ait adreslerde arama yapılarak, el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Başsavcılık, suç örgütünün tüm faaliyetlerinin açığa çıkarılması ve bağlantılarının belirlenmesi için soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini bildirdi.